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発表日	時刻	コード	企業名
03/06	11:45	9260	西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
総会参考書類も併せてご送付しております。 ◎ 電子提供措置事項のうち、「 連結計算書類の連結注記表 」「 計算書類の個別注記表 」につきましては、法令及 び当社定款第 15 条の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載してお りません。従って、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面は、監査報告書を作成するに際 して、監査等委員会及び会計監査人が監査をした対象の一部であります。 ◎ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前記インターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイト にその旨、修正内容を掲載させていただきます。 以 上 ― 2 ― 議決権行
03/05	23:45	7846	パイロットコーポレーション
第23期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
置事項に修正が生じた場合は、前頁のインターネット上の当社ウェブサイト、東証ウェブサイト及び株主総会資料掲載ウ ェブサイトにその旨、修正前及び修正後の事項を掲載させていただきます。 以上 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 - 2 - 議決権行使についてのご案内 株主総会における議決権は、株主様の大切な権利です。 株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげま す。 議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。 株主総会に ご出席される場合 書面 ( 郵送 )で議決
03/05	17:04	7080	スポーツフィールド
第15期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
日から2024 年 12 月 31 日まで) 事業報告 の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会 の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第 15 期 (2024 年 1 月 1 日から2024 年 12 月 31 日まで) 計算書類 の内容報告の件 剰余金の処分の件 取締役 6 名選任の件 以 上 ◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くだ さい。 ◎ 議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされ たものとして取り扱わせていただきます。 ◎ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容
03/05	12:00	9386	日本コンセプト
第31回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、資源節約のため、この「 招集通知 」をご持参下さいますようお願い申し 上げます。 ◎ 議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取 り扱わせていただきます。 ◎ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させてい ただきます。 ― 2 ― 1. 企業集団の現況に関する事項 (1) 事業の経過及びその成果 事業報告 ( 2024 年 1 月 1 日から 2024年 12月 31日まで) 前連結会計年度当連結会計年度 自 2023 年 1 月 1 日自 2024 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31
03/05	12:00	9755	応用地質
第68回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件 監査等委員である取締役の報酬額決定の件 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する業績 連動型株式報酬制度に係る報酬枠設定の件 以上 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 ◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよ うお願い申し上げます。 ◎ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させ ていただきます。 ― 3 ― 事前質問受付のご案内 質問を希望される株主様へ
03/05	12:00	9757	船井総研ホールディングス
第55回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。 ● 発熱が認められた株主様や、体調不良と見受けられる株主様については、入場をお断りするなどの対応をさせていただく場合がござ います。 ● 来年以降の定時株主総会の開催場所につきましては、第 2 号議案のご承認後、東京での開催を予定しております。開催場所の詳細に つきましては、改めてご案内させていただきます。 5 株主総会ライブ配信のご案内 株主総会当日にご自宅等からでも株主総会の様子をご視聴いただけるようインターネットによるライブ配信 を行います。 配信日時 2025 年 3 月 29 日 ( 土曜日 ) 午前
03/05	12:00	2124	ジェイエイシーリクルートメント
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
4. 招集にあたっての決定事項 ◎ 代理人による議決権行使 代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方 1 名を 代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面の ご提出が必要となりますのでご了承ください。 ◎ 議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示を されたものとして取り扱わせていただきます。 以上 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげ ます。なお、電子提供措置事項に修正が生じ
03/05	05:45	5187	クリエートメディック
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ります。 ただし当社は、株主総会資料を当社ウェブサイト等に掲載することに加えて、当面は書面交付請求の有無にかかわらず、議 決権を有する株主様に株主総会資料や議決権行使書用紙を書面でお届けする方針です。 ◎ 当社は、法令および当社定款第 17 条の規定に基づき、電子提供措置事項記載書面に記載すべき事項のうち次に掲げる事項 は、本株主総会招集ご通知には記載しておりません。 ・連結計算書類の連結注記表 ・計算書類の個別注記表 なお、「 連結計算書類の連結注記表 」および「 計算書類の個別注記表 」は、会計監査人および監査等委員会の監査対象に含 まれております。 ◎ 電子提供措置事項に修正をすべき事項
03/05	05:45	5010	日本精蝋
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行 使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブサ イトにその旨、修正前及び修正後の事項を掲載させていただきます。掲載して いる各ウェブサイトより適宜最新情報をご確認くださいますようお願い申し上 げます。 電子提供措置事項のうち、次に掲げる事項につきましては、法令及び当社定款 の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面 ( 電 子提供措置事項記載書面 )には記載しておりません。なお、監査役および会計 監査人は次の事
03/04	23:45	4612	日本ペイントホールディングス
第200回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
案剰余金処分の件 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 電子提供措置事項を修正する必要が生じた場合は、電子提供措置事項掲載ウェブサイトにその旨、修正前の事項および修正後の 事項を掲載させていただきます。 電子提供措置事項のうち、事業報告の「 業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況 」、連結計算書類の「 連結 持分変動計算書 」、「 連結注記表 」および計算書類の「 株主資本等変動計算書 」、「 個別注記表 」につきましては、法令および 当社定款の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。なお、これらの事 項は、「 第 200 回定時
03/04	21:45	4493	サイバーセキュリティクラウド
監査役会の監査報告書受領後に生じた重要な後発事象について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
株主各位 2025 年 3 月 5 日 株式会社サイバーセキュリティクラウド 代表取締役社長兼 CEO 小池敏弘 監査役会の監査報告書受領後に生じた重要な後発事象について 拝啓平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 さて、「 第 15 期定時株主総会招集ご通知 」における 2025 年 2 月 21 日付の監査報告書受領後に発生いたしま した後発事象について、2025 年 2 月 21 日付にて下記のとおり適時開示をしておりますのでお知らせいたしま す。 敬具 記 2025 年 2 月 21 日適時開示 ( 次ページ以降に再掲しております) ・第三者割当による新株式及び行使価格修正条
03/04	21:45	4463	日華化学
第111期 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
役の報酬額を年額 50 百万円以内と決議いただいております。 取締役の基本報酬は、個 々の取締役の業績への貢献度合い等を総合的に勘案して、年度 計 算 書 類 監 査 報 告 - 29 - 改定で決定しております。 ⅲ) 非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針 非金銭報酬等は、業績連動型株式報酬制度で、取締役 ( 社外取締役を含む)の業績連動 報酬 (ポイント)は、各ポイント付与日に対応する評価対象期間における各事業年度初に 公表する連結経常利益の業績予想値の達成率に応じて付与されるポイントを算出しており ます。その業績連動型株式報酬制度については、2016 年 3 月
03/04	13:46	3696	セレス
第20期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
お送りすることとな りましたが、本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置 事項を記載した書面をお送りいたします。 なお、業務の適正を確保するための体制、業務の適正を確保するための体制の運用状況の概 要、連結株主資本等変動計算書、連結注記表、株主資本等変動計算書及び個別注記表につきま しては、法令及び当社定款第 14 条の規定に基づき、当該書面の記載事項から除いておりま す。 従いまして、当該書面は監査等委員会が監査した事業報告並びに会計監査人及び監査等委員会 が監査した連結計算書類及び計算書類の一部となります。 ◎ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記の各
03/04	13:46	3659	ネクソン
第23回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
人の状況 ・取締役の職務の遂行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の 適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要 ・会社の支配に関する基本方針 ・剰余金の配当等の決定に関する方針 ・連結計算書類の連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分変動計算書及び連結注記表 ・計算書類の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表 ・連結計算書類に係る会計監査報告 ・計算書類に係る会計監査報告 ・監査等委員会の監査報告 なお、電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトにおいて、その 旨、修正前及び修正後の内容を掲載させていただきま
03/04	12:00	5851	リョービ
2025年定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
監査人に関する事項及び業務の適正を確保するための体制 2 連結計算書類の連結株主資本等変動 計算書及び連結注記表 3 計算書類の株主資本等変動計算書及び個別注記表 なお、監査役及び会計監査人は、上記の事項を含む監査対象書類を監査しております。 2. 電子提供措置事項の修正について 電子提供措置事項を修正する必要が生じました場合は、その旨、修正前の事項及び修正後の事項を当社ウェブサイト 及び東証ウェブサイトに掲載いたしますのでご了承ください。 2 議決権の行使についてのご案内 株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。 株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますよう
03/04	12:00	6278	ユニオンツール
第64回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
算書類の内容報告 の件 ( 決議事項 ) 第 1 号議案剰余金の処分の件 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 以 上 ・電子提供措置事項に修正が生じた場合には、当社ウェブサイトおよび東証ウェブサイトに掲載させていただきます。 ・株主総会終了後に発送しておりました「 決議通知 」は、当社ウェブサイトに掲載させていただきます。ご了承ください。 ・各ウェブサイトに掲載している電子提供措置事項は株主総会資料の全文であるため、ページ番号や項番がご送付して いる書面と一致しておりません。あらかじめご了承ください。 今後の状況により株主総会の運営に大きな変更が生ず
03/04	12:00	6310	井関農機
2025年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
. 目的事項報告事項 1. 第 101 期 (2024 年 1 月 1 日から2024 年 12 月 31 日まで) 事業報告の内容、連結計算 書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第 101 期 (2024 年 1 月 1 日から2024 年 12 月 31 日まで) 計算書類の内容報告の件 決議事項第 1 号議案剰余金の処分の件 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 以上 ● 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイトおよび東証ウェブサイトにその旨、修正前の事項およ び修正後の
03/04	12:00	6498	キッツ
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
取締役及び執行役の主な兼職の状況 役員等賠償責任保険契約の内容の概要 社外役員に関する事項 会計監査人に関する事項 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況 業務の適正を確保するための体制 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 ・連結計算書類・・・・・・連結株主資本等変動計算書 連結注記表 ・計算書類・・・・・・・・・・株主資本等変動計算書 個別注記表 従いまして、当該書面に記載している事業報告、連結計算書類及び計算書類は、監査委員会が監 査報告書を、会計監査人が会計監査報告書を作成するに際して監査をした対象書類の一部です。 ◎ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、各
03/04	12:00	6633	Ｃ＆Ｇシステムズ
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
いては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書面をお送りいたします。 電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令および当社定款第 14 条に基づき、お送りする書面には含めてお りません。 ・事業報告のうち「 会計監査人の状況 」および「 会社の体制および方針 」 ・連結計算書類および連結注記表 ・計算書類および個別注記表 なお、監査等委員会および会計監査人は、上記事項を含む監査対象書類を監査しております。 ❸ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。 ❹ ご来場の株主様へのお土産はご用意しておりま
03/04	12:00	6817	スミダコーポレーション
第70期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
【 計算書類 】 株主資本等変動計算書・個別注記表 * 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前記インターネット上の当社ウェブサイト及び東京証券取引所ウェブサイトにおい て、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。 * 当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付にてご提出くださいますよ うお願い申しあげます。 * 本総会終了後、会社説明会、懇談会等は予定しておりません。予めご了承のほどお願い申しあげます。 以上 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 2 議